规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。

　　（一）固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。

　　2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。

　　3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；

　　（1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。

　　（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。

　　1、除早晚班会外，其他会议均需整理会议纪要，重要会议需留存会议录音或视频；

　　2、会议纪要经会议主持人审核后，须经集团办公室报送董事长审阅，同时发与相关参会人员；

　　3、会议纪要提交时间：12：00之前结束的会议，会议纪要应在次日8：30前提报集团；12：00之后完成的会议会务安排模板，会议纪要应在次日13：30前提报集团；特殊情况需经集团办公室请示确认后另行约定会议纪要提交时间；

　　4、会议管理责任部门跟踪监督会后工作的落实情况，重点工作应按照会议决议按期向董事长汇报，并于集团办公室备案。

　　（一）与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准备；

　　（五）会议期间禁止接听电话，如遇紧急来电时，应经得主持人同意后离场接听；

　　2、违法制度第七条所述其他会场纪律，影响会议正常进行的给予500元/次罚款；

　　3、会议纪要提报后集团办公室未能及时传送董事长审阅，集团办公室负责人罚款500元/次；

　　4、未能按时完成会议决议的行动计划，责任人处罚300/项，监督人处罚100/项，特殊情况需另行请示。

　　参会人员对外传播公司会议及秘密信息者，视情节严重及给公司带来损失程度，给予当事人2000—5000元/人处罚，并保留追究相关法律责任的权利。

　　3.请参会人根据会议通知做好准备，重点汇报需协调事项，并对相关事宜提出问题或出具解决方案；

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